menu
zoek

Nieuws Winterswijk

Groot witwasonderzoek brengt politie bij verdachte

dinsdag 30 augustus 2022, 14:22 uur

De politie heeft dinsdagochtend een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken en zit vast.

De afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de witwaspraktijken. In de periode tussen september 2019 en februari 2021 zou er voor ruim zes miljoen euro aan crimineel geld, veelal afkomstig uit buitenlandse beleggingsfraude, zijn witgewassen door het om te zetten in edelmetalen, contanten en crypto. De aangehouden verdachte zou hierbij een aansturende rol hebben gehad. Naast de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Ook zijn er doorzoekingen geweest in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Het gaat om verschillende bedrijfspanden en een woning. Hierbij zijn gegevensdragers en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ondermijning hoge prioriteit Voor het witwassen van crimineel geld is er vaak sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld; ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. In een onlangs verschenen rapport constateert de Financial Action Task Force (FATF) dat Nederland groot belang hecht aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt. Het verdere onderzoek in deze zaak loopt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.


» Politie.nl


Kaart nieuws Winterswijk. Locatie nieuws: 51.97192 / 6.71168


dinsdag 30 augustus 2022, 16:22 uur
Man opgepakt voor witwassen van meer dan 6 miljoen euro
Omroep GelderlandDe politie heeft dinsdag een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. Hij zou een aansturende rol hebben gehad bij het witwassen van meer dan zes miljoen euro.
» Omroep Gelderland
dinsdag 30 augustus 2022, 14:57 uur
Groot witwasonderzoek brengt politie bij 40-jarige verdachte uit Winterswijk
Blik op NieuwsDinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De man zit vast', zo meldt de politie dinsdagmiddag.
» Blik op Nieuws



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Omroep Gelderland

Meer nieuws uit Winterswijk

11 november 15:37Plan voor migrantenpension op kantorenpark in Winterswijk; buren Groenloseweg nog niet ingelicht
10 november 19:20Boodschappen doen op eerste kerstdag het nieuwe normaal? 'Ik vind het niet normaal'
5 november 13:48Gedoe om regenboogtrap in school: zo denken jullie erover
28 oktober 21:37Man die te hulp wil schieten bij autobrand wordt aangereden en raakt gewond
27 oktober 12:35Politie snapt Duitse dieven met gloednieuwe harmonicabus van 3 ton
25 oktober 08:00Woede om hond die schaap de dood in jaagt in de Achterhoek: ‘Hou je dier aan de lijn!’
19 oktober 16:52Zwarte Cross-organisator geeft Mondriaan aan museum
17 oktober 18:03Action wil elke zondag open, Winterswijk wijst verzoek af
4 oktober 10:45Verdachte aangehouden voor overval op supermarkt
30 augustus 16:22Man opgepakt voor witwassen van meer dan 6 miljoen euro
26 augustus 14:25Winterswijk vergaapt zich aan kleurrijk bloemencorso mét special effects
11 augustus 14:48Fietser ernstig gewond na botsing in buitengebied
11 augustus 11:01Bijzondere dino ontdekt in Winterswijk: ’Denk aan monster Loch Ness’
5 augustus 10:01Man achtervolgt en berooft meisje op landweg in buitengebied Winterswijk
4 augustus 15:39Bejaarde gehandicapte duizenden euro's kwijt aan 'bankmedewerker’: buurman schiet te hulp
3 augustus 19:00Protestvlaggen Winterswijk alsnog verwijderd
8 juli 15:07Drie gewonden bij ongeluk met paardenkoets in Winterswijk
20 juni 10:36Getuigenoproep na schietincident Ravenhorsterweg
1 juni 20:30Groep Algerijnen opgepakt in Winterswijk om hausse aan inbraken: camerabeelden verraden daders
27 mei 18:47Politie schiet man neer die bij inbraakpoging mes op zak had
RSS.