Groot witwasonderzoek brengt politie bij verdachte
dinsdag 30 augustus 2022, 14:22 uurDe politie heeft dinsdagochtend een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken en zit vast.
De afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de witwaspraktijken. In de periode tussen september 2019 en februari 2021 zou er voor ruim zes miljoen euro aan crimineel geld, veelal afkomstig uit buitenlandse beleggingsfraude, zijn witgewassen door het om te zetten in edelmetalen, contanten en crypto. De aangehouden verdachte zou hierbij een aansturende rol hebben gehad. Naast de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Ook zijn er doorzoekingen geweest in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Het gaat om verschillende bedrijfspanden en een woning. Hierbij zijn gegevensdragers en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ondermijning hoge prioriteit Voor het witwassen van crimineel geld is er vaak sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld; ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. In een onlangs verschenen rapport constateert de Financial Action Task Force (FATF) dat Nederland groot belang hecht aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt. Het verdere onderzoek in deze zaak loopt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
» Politie.nl
Kaart nieuws Winterswijk. Locatie nieuws: 51.97192 / 6.71168
Leaflet © OpenStreetMap contributors
dinsdag 30 augustus 2022, 16:22 uur
De politie heeft dinsdag een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. Hij zou een aansturende rol hebben gehad bij het witwassen van meer dan zes miljoen euro.
Man opgepakt voor witwassen van meer dan 6 miljoen euro
De politie heeft dinsdag een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. Hij zou een aansturende rol hebben gehad bij het witwassen van meer dan zes miljoen euro.dinsdag 30 augustus 2022, 14:57 uur
Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De man zit vast', zo meldt de politie dinsdagmiddag.
Groot witwasonderzoek brengt politie bij 40-jarige verdachte uit Winterswijk
Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De man zit vast', zo meldt de politie dinsdagmiddag.Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Omroep Gelderland
Meer nieuws uit Winterswijk
