menu
zoek

Nieuws Winterswijk

Groot witwasonderzoek brengt politie bij verdachte

dinsdag 30 augustus 2022, 14:22 uur

De politie heeft dinsdagochtend een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken en zit vast.

De afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland heeft ruim anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de witwaspraktijken. In de periode tussen september 2019 en februari 2021 zou er voor ruim zes miljoen euro aan crimineel geld, veelal afkomstig uit buitenlandse beleggingsfraude, zijn witgewassen door het om te zetten in edelmetalen, contanten en crypto. De aangehouden verdachte zou hierbij een aansturende rol hebben gehad. Naast de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Ook zijn er doorzoekingen geweest in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Het gaat om verschillende bedrijfspanden en een woning. Hierbij zijn gegevensdragers en een hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Ondermijning hoge prioriteit Voor het witwassen van crimineel geld is er vaak sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld; ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. In een onlangs verschenen rapport constateert de Financial Action Task Force (FATF) dat Nederland groot belang hecht aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt. Het verdere onderzoek in deze zaak loopt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.


» Politie.nl

Kaart nieuws Winterswijk. Locatie nieuws: 51.97192 / 6.71168


dinsdag 30 augustus 2022, 16:22 uur
Man opgepakt voor witwassen van meer dan 6 miljoen euro
Omroep GelderlandDe politie heeft dinsdag een 40-jarige man uit Winterswijk aangehouden. Hij zou een aansturende rol hebben gehad bij het witwassen van meer dan zes miljoen euro.
» Omroep Gelderland
dinsdag 30 augustus 2022, 14:57 uur
Groot witwasonderzoek brengt politie bij 40-jarige verdachte uit Winterswijk
Blik op NieuwsDinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De man zit vast', zo meldt de politie dinsdagmiddag.
» Blik op Nieuws



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Omroep Gelderland

Meer nieuws uit Winterswijk

1 maart 12:25Meisje lastiggevallen door man in korte broek
11 januari 14:06Weken vermiste vrouw (35) teruggevonden in plastic zak in bos, echtgenoot (42) mogelijk dader
10 januari 16:15Wonderbaan in Winterswijk heeft het gered: geweldig ijs en super sfeer
10 januari 16:11Nagenieten van schaatsmarathon in Winterswijk? Doe het hier!
5 december 22:02Maatregelen moeten bijna uitgestorven zadelsprinkhaan op Hoge Veluwe redden
2 december 10:52Geen marathon, maar wel razendsnel natuurijs in Winterswijk: ’Ik wil er wel 20 rijden vandaag’
2 december 09:59Eerste natuurijsbanen geopend, maar voor hoelang is nog de vraag
29 november 11:37IJskoorts stijgt: gaat Winterswijk de eerste marathon houden?
6 november 06:43Aanhoudingen na steekincident bij azc Winterswijk
24 oktober 16:24Wolf gevonden langs spoorlijn, vermoedelijk aangereden door trein
23 oktober 12:15Hotel nog niet open na brand: 'Kunnen veiligheid niet garanderen'
18 oktober 15:04Politieman die verdachte in been schoot, wordt niet vervolgd
9 oktober 19:55'Naar, heel naar', klinkt het na dodelijk drama in Winterswijk
8 oktober 23:06'Doden in Winterswijk zijn agent en vriendin'
26 september 21:05Deze Gelderlanders willen met Omtzigt de Kamer in
25 september 18:44Mishandeling 8-jarige jongen: 4,5 jaar cel geëist tegen moeder
5 augustus 08:20Zonnepanelen op dak van woning in Winterswijk niet oorzaak van brand
10 juli 10:11Stormchaser Wouter legt supercell vlakbij Winterswijk vast: ‘Monsterlijk’
21 mei 18:30Bewoners azc gaan elkaar te lijf en raken gewond
5 mei 12:18Man onwel na 'geweldsincident'
RSS.