menu
zoek

Nieuws Zaandam

Zaandam en Valencia (Spanje) - Doorzoekingen en aanhouding in onderzoek naar cryptovaluta

vrijdag 18 maart 2022, 16:20 uur

In een lopend strafrechtelijk onderzoek van het Landelijk Parket naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta, heeft de politie dinsdag zoeking gedaan in een woning in Zaandam en in een woning in Valencia (Spanje). Daarbij is nauw samengewerkt met de Guardia Civil.

Een 40-jarige verdachte werd in zijn woning in Zaandam aangehouden. Hij is zojuist voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch die voor 14 dagen de bewaring heeft bevolen. De man wordt verdacht van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachte heeft voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht. Beslag De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid doorzocht dinsdag de adressen in Nederland en Spanje. Het Finec Team (Financieel Economische Criminaliteit) van de Landelijke Recherche is onder andere gespecialiseerd om (digitale) geldstromen in kaart te brengen. In Spanje is beslag gelegd op een woning met zwembad, een motor en twee auto’s.  Er is verder beslag gelegd op administratie en gegevensdragers die kunnen duiden op handel in crypto valuta. Ook is beslag gelegd op vervalste documenten. In de woning lagen dure schoenen en andere merkartikelen. Recente veroordeling De aangehouden verdachte is onlangs nog, op 9 februari 2022, in een ander strafrechtelijk onderzoek (26Keller) veroordeeld tot 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij had zich schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 100.000 euro en het bezit van 174 MDMA-tabletten. Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Woordvoering: Landelijke Eenheid


» Politie.nl

Kaart nieuws Zaandam. Locatie nieuws: 52.44541 / 4.82520


vrijdag 18 maart 2022, 19:55 uur
Man in Zaandam aangehouden voor miljoenenfraude met cryptovaluta
CrimesiteEen 40-jarige Colombiaan is dinsdag in zijn woning in Zaandam aangehouden op verdenking van fraude met cryptovaluta. De man heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s transacties met cryptocurrency verricht. Hij wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.
» Crimesite
vrijdag 18 maart 2022, 17:20 uur
Man (40) verdacht van miljoenenfraude bij transacties met cryptovaluta
Brabants DagbladEen 40-jarige man uit Zaandam is opgepakt op verdenking van fraude met cryptovaluta. De man heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s aan transacties verricht. Hij wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.
» Brabants Dagblad
vrijdag 18 maart 2022, 17:11 uur
Zaandammer vast voor verdachte cryptotransacties
de TelegraafEen 40-jarige man uit Zaandam is opgepakt in een strafrechtelijk onderzoek naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta. De Zaandammer heeft volgens de politie voor een bedrag van enkele miljoenen euro's transacties met cryptovaluta verricht.
» de Telegraaf



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: Politie.nl
Foto: de Telegraaf
Foto: Brabants Dagblad

Meer nieuws uit Zaandam

25 februari 16:21Twee vrouwen in Zaandam beroofd en bedreigd met een pistool
7 februari 11:28Distributiecentrum Picnic in Zaandam weer open na sluiting door muizenoverlast
2 februari 12:15Distributiecentrum van Picnic gesloten om muizenplaag: ‘Een nogal onhygiënische situatie’
29 januari 09:20Gewonde na mishandeling in Zaandam, mogelijk met samoeraizwaard
18 januari 13:27Kat vast onder motorkap na aanrijding in Zaandam
11 januari 16:55Brug kan niet meer open door koperdiefstal: geen scheepvaart op de Zaan
27 december 13:35Dodelijk verkeersongeval in Zaandam, bestuurder doorgereden
20 december 12:05Gewapende overval winkel Gedempte Gracht Zaandam, drie verdachten aangehouden
6 december 21:39Vier gewonden bij ongeluk met vrachtwagen en twee auto's in Zaandam
5 december 14:26Veel emoties na het zien ravage Zaanse explosie
1 december 08:50Zeven aanhoudingen voor productie van verdovende middelen
25 november 09:55Zaandams huis verwoest na brand, politie gaat uit van brandstichting
24 november 14:53Tweetal aangehouden voor witwassen, tonnen aan luxe goederen gepakt
1 oktober 21:29Brandweer redt twee cavia's uit brandende woning Zaandam
26 september 10:48Opnieuw autobrand bij flat in Zaandam
7 september 13:46Vrachtwagen rijdt zich klem onder spoorbrug in Zaandam
4 september 14:30Centrum Zaandam enige tijd afgesloten door brandende telefoon
2 september 12:59OM: uitkeringsgerechtigde bankierde ondergronds in Zaandam
21 augustus 07:45Brand bij pizzeria in Zaandam, tweede keer in korte tijd
8 augustus 11:02Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding van 15-jarige
RSS.