menu
zoek

Nieuws Tilburg

Tilburger aangehouden voor witwassen van miljoenen euro’s

zaterdag 3 december 2022, 09:18 uur

Die politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een tijdsbestek van anderhalf jaar meer dan zeven miljoen euro heeft witgewassen. Het onderzoek loopt en de politie sluit niet uit dat het witgewassen geldbedrag nog groter wordt.

De politie doorzocht dinsdag 29 november een woning, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van Team Financiële Opsporing. Tijdens dat onderzoek kwam aan het licht dat een 31-jarige Tilburger mogelijk digitaal geld zou witwassen voor criminelen. Een zogeheten underground banker. In de woning van de verdachte vond de politie dinsdag digitale informatie die erop wijst dat de man in het afgelopen halfjaar meer dan drie miljoen euro heeft witgewassen. In het totaal zou de verdachte meer dan zeven miljoen euro hebben witgewassen in een tijdbestek van anderhalf jaar. Het onderzoek naar de onder andere gevonden digitale informatie is nog in volle gang en de politie sluit daarom ook niet uit dat er het witgewassen geldbedrag nog groter wordt. Naast de digitale informatie nam de politie ook nog negen auto’s en meerdere dure horloges in beslag. In een van de garageboxen troffen politiemensen een auto aan met daarin tientallen kilo’s hasj met een straatwaarde van ruim zeshonderdduizend euro. Er wordt onderzocht van wie de auto en de daarbij horende hasj is. De eigenaar krijgt echter de hasj niet terug, want die is vernietigd. Ondermijning hoge prioriteit Voor het witwassen van crimineel geld is er vaak sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld; ook wel ondermijning genoemd. De aanpak ervan heeft dan ook hoge prioriteit bij zowel de politie als het Openbaar Ministerie. In een onlangs verschenen rapport constateert de Financial Action Task Force (FATF) dat Nederland groot belang hecht aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt.


» Politie.nl


Kaart nieuws Tilburg. Locatie nieuws: 51.57275 / 5.04530


zaterdag 3 december 2022, 11:04 uur
Tilburger verdacht van witwassen van 7 miljoen euro in anderhalf jaar tijd
NU.nlEen 31-jarige man uit Tilburg wordt verdacht van het witwassen van meer dan 7 miljoen euro in anderhalf jaar tijd. De politie sluit niet uit dat het witgewassen bedrag in werkelijkheid nog groter is.
» NU.nl
zaterdag 3 december 2022, 10:50 uur
Tilburger verdacht van witwassen van miljoenen
de TelegraafEen man uit Tilburg wordt ervan verdacht meer dan 7 miljoen euro te hebben witgewassen. Dat deed hij volgens de politie in 1,5 jaar. Hij is begin deze week opgepakt. Ook zijn negen auto's en meerdere dure horloges in beslag genomen.
» de Telegraaf
zaterdag 3 december 2022, 09:49 uur
Witwassen van ruim zeven miljoen euro: bankier voor criminelen opgepakt
Omroep BrabantEen 31-jarige Tilburger is aangehouden voor het witwassen van ruim zeven miljoen euro in anderhalf jaar tijd. De man werkte als bankier voor criminelen. Bij doorzoekingen in Tilburg nam de politie ook negen auto's en meerdere horloges in beslag.
» Omroep Brabant
zaterdag 3 december 2022, 09:48 uur
Tilburger (31) opgepakt voor witwassen 7 miljoen euro, 9 auto's en dure horloges in beslag genomen
Brabants DagbladTILBURG - Een 31-jarige man uit Tilburg is dinsdag opgepakt op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's. In anderhalf jaar tijd zou het gaan om minstens 7 miljoen, waarvan 3 miljoen euro in een half jaar is witgewassen. Het is niet uitgesloten dat het bedrag nog oploopt, meldt de politie.
» Brabants Dagblad



Foto's bij dit nieuwsbericht
Foto: NU.nl
Foto: de Telegraaf
Foto: Brabants Dagblad

Meer nieuws uit Tilburg

31 januari 20:57Mooiste muurschildering van 2022 is te zien in Tilburg
31 januari 16:43Stroomstoring legde groot deel van Midden-Brabant plat: zo zag dat eruit
30 januari 19:00Poppodium 013 evalueert haarknipincident, maar neemt geen extra maatregelen
29 januari 12:46Vader en zoon aangehouden na vechtpartij in Tilburg
28 januari 20:29Politie zoekt grijze Volkswagen Polo of Golf die betrokken was bij ongeluk Midden-Brabantweg
28 januari 16:08Twee mannen aangehouden in Tilburg voor handelen in gestolen spullen op Marktplaats
27 januari 16:34Video | Muurschildering in Tilburg mogelijk mooiste ter wereld
27 januari 09:28Politie rijdt met 160 km/u door stad voor reconstructie fataal ongeluk
25 januari 17:15Tilburgse ambtenaren leggen werk een uurtje neer voor meer loon: ‘We houden niets meer over’
25 januari 10:16Auto-inbreker op heterdaad betrapt in Tilburg
24 januari 13:32Twee vrouwen en man aangehouden voor internationale drugshandel in Tilburg
24 januari 06:13Zoektocht naar meisje gestaakt: 'Geen aanwijzing dat er iets is gebeurd'
21 januari 15:07Veul Gère moet een dagje na de 'chaos' bijkomen: 'Dronken het podium af'
20 januari 13:04Tilburg van boven: dronebeelden laten besneeuwde stad zien
17 januari 14:47Leerling slaat conciërge op middelbare school nadat genderdiscussie uit de hand loopt
14 januari 06:41Auto botst tegen taxi met drie passagiers in Tilburg, taxichauffeur gewond naar het ziekenhuis
13 januari 12:26BOA opzettelijk aangereden door oudere man in Tilburg
13 januari 10:10Organisaties en wetenschappers: sluit kolencentrales in 2025
11 januari 12:20Zwaargewonde man (47) gevonden in huis na val van trap
9 januari 11:39Tilburger (40) bedreigt agenten met tuinslang na eerst al politieauto te hebben vernield
RSS.